作为国内领先的商业查询平台,天眼查拥有API接口、专业版、App等系列产品矩阵,依托人工智能及大数据分析能力,全面助力事前bwin必赢体育app下载,、事中、事后尽职调查,是反欺诈、反洗钱的有力辅助。
天眼查在合作实践中积累了丰富的经验,形成了一套涵盖关联关系解析库、风险名单库、企业号码库等多维度的数据服务体系bwin必赢体育app下载,,拥有财产线索、天眼风险、深度风险、关联企业bwin必赢体育app下载,、司法案件、股权穿透、空壳公司识别、企业查询、信用查询、知识产权查询等近百项增值服务,实现从洞察风险到预警风险的全方位把控,有效帮助金融从业者、老板、财会、乃至普罗大众识别存在嫌疑的关联公司、空壳公司,避免财产损失。
首先,天眼查可洞穿复杂的股权关系,一键查询“最终受益人”与“实际控制权”信息。
对于金融机构来说,反洗钱是一项长期且常态的工作。金融从业者每天需要耗费大量的时间、精力,从庞杂的商业数据中梳bwin必赢体育app下载,理发现“受益所有人”信息,以便进行洗钱客户的身份识别。
天眼查“受益所有人”和“实际控制权”查询功能,依照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》设计而来,通过对目标企业进行股权关系层层梳理,实现穿透识别企业最终受益所有权人,明确企业对外实际控制权,可视化、路径化简明呈现股权链。从企业自身至对外投资,为用户提供了清晰的企业股权关系穿透展示。
天眼查研发的空壳公司识别系统,通过公司治理结构、信用监管处罚、注册地信息等特点,找到问题公司实质意义上的关联方,能够有效识别空壳公司、僵尸公司、套牌公司等。
对企业老板来说,做好合作对象的背景调查、识别空壳企业,在生产经营中至关重要。据媒体报道,一家贸易公司因缺少对供应商的事前调查环节,经朋友介绍购入某公司价值百万的货物,直到税务局通知补缴进项增值税及滞纳金,才发现供货公司是空壳公司已逃走失联,货物也非该公司所有,系“票货分离”,造成财务的巨大亏空。因此,合作之前首先通过天眼查判断对方是否“疑似空壳”,核实发货地与经营地是否一致,一定程度上能够有效规避风险发生。
对于股票市场中的投资人,如何避免购买的“明星股”变成血本无归的“韭菜收割地”,有效识别“明星标的公司空壳化”已成为一门必修课。此前,媒体bwin必赢体育app下载,bwin必赢体育app下载,a>曝光了明星天价片酬的四大洗钱招数,借壳上市、被高价并购使市值暴涨数百倍是惯用洗钱手段之一。通过天眼查查询发现,某明星参股的娱乐公司成立仅一天,注册资金未实缴到位,却获得某上市公司上亿元的估值。
值得一提的是,在反诈领域,天眼查助力政府部门搭建了一套打击电信诈骗灰产算法,有效防范已涉案企业“改头换面”继续其不法行为。
自2014年创立以来,天眼查持续保持高速增长,行业渗透率超过77%,月活跃用户数高达3500万,累计用户数超6亿,“天眼一下”已成为商业查询领域的超级符号。天眼查致力于打破信息不对称局面,降低信息壁垒造成的利益损失,助力创造公平、诚信的商业环境,帮助用户做出最优选择。
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